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BENS ESTÃO BLOQUEADOS…
O Departamento de Tesouro dos Estados Unidos anunciou, nesta quarta-feira (1°), sanções contra dois brasileiros e três empresas instaladas no país por supostos vínculos com a organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).
A medida é a primeira sanção do Governo dos EUA contra brasileiros ou empresas nacionais após o presidente Donald Trump classificar facções do Brasil como organizações terroristas. Uma empresa portuguesa também foi bloqueada, acusada de suposta relação com lavagem de dinheiro do PCC na Flórida, nos EUA.
“Essa designação é mais um passo do governo dos EUA para abordar e reconhecer a crescente presença da geração de receita ilícita do Primeiro Comando da Capital dentro de nossas fronteiras”, disse Gene Lange, subsecretário para Terrorismo e Inteligência Financeira.
O Departamento de Tesouro argumentou que as sanções foram um resultado de uma investigação da Força-Tarefa de Segurança Interna (HSTF), em parceria com o Escritório de Campo do FBI em Miami e a Seção de Lavagem de Dinheiro, Narcóticos e Confisco do Departamento de Justiça norte-americano.
“Essa abordagem unificada e abrangente do governo garante a coordenação operacional para maximizar o impacto contra as redes criminosas transnacionais”, diz comunicado do Escritório de Controle de Ativos de Estrangeiros (Ofac).
Os alvos são dois brasileiros Victor Henrique de Oliveira Shimada e Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, ambos supostamente moradores de São Paulo.
Os EUA acusam Shimada de ser o “elo fundamenal” do PCC com membros da facção na Flórida, que teria lavado mais de US$ 30 milhões em “diversas cidades” do país norte-americano. Stella é acusada pelos EUA de ter trabalhado como “secretária” de Shimada, sendo ainda sua parente.
A Ofac também sancionou 4 empresas supostamente ligadas a Shimada, a Victory Trading Intermediação de Negócios Cobranças e Tecnologia Ltda; a Pixwave Soluções de Pagamentos Ltda; a Wave Construções Inteligentes Ltda; e a Avenidas Flutuantes Unipessoal Ltda.
Estão bloqueados todos os bens das pessoas e empresas alvos, que estejam nos EUA ou sob controle de pessoas do país.
